left_line right_line
логотип Союза Торгово-промышленная Оренбургской области

Союз "Торгово-промышленная палата
Оренбургской области"

иконка фейсбук группы иконка отправить письмо иконка карты сайта
баннер анимация ТПП РФ
(3532) 91-33-70

Целевой инструктаж: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом"

» »
Голосов: 354
 Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области»  проводит 30 марта 2017 года целевой инструктаж
 
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом»
 
Подготовка сотрудников по данной программе обеспечит Вашей организации выполнение требований Федеральной службы по финансовому мониторингу                к подготовке должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательства по ПОД/ФТ, в соответствии с Приказом ФСФМ от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 
В соответствии с Положением обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ должны проходить сотрудники организаций, а также индивидуальные прелприниматели,  осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
·      страховых организаций;
·      лизинговых компаний;
·      организаций федеральной почтовой связи;
·      ломбардов;
·      организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
·      организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
·      организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
·      операторов по приему платежей;
·      коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
·      кредитных потребительских кооперативов;
·      микрофинансовых организаций.
 
Периодичность обучения
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
 
Однократное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить:
 
·        специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
·        руководитель организации (филиала);
·        главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
·        руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии).
Лица, занимающие указанные должности на момент вступления в силу настоящего Положения, должны пройти целевой инструктаж в течение года с даты вступления в силу настоящего Положения.
Лица, назначаемые на соответствующие должности после вступления в силу настоящего Положения, должны пройти целевой инструктаж в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей. 
Указанные сотрудники организаций не реже 1 раза в 3 года должны проходить повышение уровня знаний (в форме участия в конференциях, семинарах иных обучающих мероприятиях) в организациях, уполномоченных МУМЦФМ на проведение обучения по ПОД/ФТ.
Иные сотрудники организации (филиала) проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации.

ПРОГРАММА  ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА


«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»


 


Раздел  I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Раздел  II. Организация и осуществление внутреннего контроля.
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю. 
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций.
Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).
Целевой  инструктаж проводят специалисты, имеющие значительный опыт в области ПОД/ФТ.
По  окончании обучения:
·      выдается свидетельство установленного образца;
·      предоставляется комплект нормативно-справочных документов;
·      данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Не соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административных штрафов на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигает одного миллиона рублей (ст. 15.27 КоАП).
 Стоимость обучения 1 слушателя — 5000 рублей  (в т.ч. НДС), включая кофе-брейки.  
Дата обучения: 30 мая 2017 г. Начало обучения в 10.00 (начало регистрации в 9.30).
Заявку на участие в семинаре необходимо направить до «30»  мая 2017 г.  в адрес Торгово-промышленной палаты Оренбургской области, 460000, г. Оренбург, пер. Свободина, 4, тел./факс: (3532) 77-02-28, 91-33-75,  E-mail:dvg@orenburg-cci.ru; chot@orenburg-cci.ru, Web: www.orenburg-cci.ru.
Скачать заявку